Uncategorized
Imponen prisión domiciliaria a gerente de Omega Tech por supuesto fraude
SANTO
DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA (EFE).-
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión
domiciliaria, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida y el
pago de garantía económica al gerente de la empresa Omega Tech Alvin
Emilio Jiménez Hernández, acusado de supuesta estafa, defraudación
tributaria y lavado de activos.
DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA (EFE).-
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión
domiciliaria, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida y el
pago de garantía económica al gerente de la empresa Omega Tech Alvin
Emilio Jiménez Hernández, acusado de supuesta estafa, defraudación
tributaria y lavado de activos.
Además, el tribunal impuso presentación
periódica, impedimento de salida del país y garantía económica al
gerente de la empresa Compumarket Carlos Del Orbe Sánchez, bajo
acusaciones similares a Jiménez Hernández.
periódica, impedimento de salida del país y garantía económica al
gerente de la empresa Compumarket Carlos Del Orbe Sánchez, bajo
acusaciones similares a Jiménez Hernández.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República dijo que a
Jiménez Hernández le fue impusta una garantía económica de 20.000.000 de
pesos, mientras que a Del Orge Sánchez otra de 500.000 pesos.
Jiménez Hernández le fue impusta una garantía económica de 20.000.000 de
pesos, mientras que a Del Orge Sánchez otra de 500.000 pesos.
El expediente instrumentado por la Fiscalía del Distrito Nacional
indica que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) interpuso
una denuncia formal en virtud de que la empresa Omega Tech supuestamente
reportó operaciones fraudulentas, sustentadas en Números de
Comprobantes Fiscales que respaldan operaciones simuladas con empresas
pantallas, lo cual le permitió beneficiarse de créditos tributarios
ilegítimos en los períodos 2015-2016.
indica que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) interpuso
una denuncia formal en virtud de que la empresa Omega Tech supuestamente
reportó operaciones fraudulentas, sustentadas en Números de
Comprobantes Fiscales que respaldan operaciones simuladas con empresas
pantallas, lo cual le permitió beneficiarse de créditos tributarios
ilegítimos en los períodos 2015-2016.
Las supuestas operaciones fraudulentas reportadas por la empresa
Omega Tech ascienden a un monto de 137.334.266,02 pesos, por las que la
entidad comercial dejó de pagar por concepto de impuestos 24.720.167,90
pesos correspondiente al Itbis y un monto de 37.080.251,83 pesos por
concepto de renta.
Omega Tech ascienden a un monto de 137.334.266,02 pesos, por las que la
entidad comercial dejó de pagar por concepto de impuestos 24.720.167,90
pesos correspondiente al Itbis y un monto de 37.080.251,83 pesos por
concepto de renta.
La información aseguró, que para cometer el hecho el imputado Jiménez
Fernández, en su condición de gerente general de la empresa Omega Tech
se asoció con asesores, contables y empresarios para beneficiarse de
créditos tributarios ilegítimos, reportando a través de la plataforma
virtual de la DGII compras ilegítimas a empresas pantallas, defraudando a
la administración tributaria con sumas millonarias de impuestos dejados
de pagar.
Fernández, en su condición de gerente general de la empresa Omega Tech
se asoció con asesores, contables y empresarios para beneficiarse de
créditos tributarios ilegítimos, reportando a través de la plataforma
virtual de la DGII compras ilegítimas a empresas pantallas, defraudando a
la administración tributaria con sumas millonarias de impuestos dejados
de pagar.
Además de Compumarket, entidad comercial que representa el imputado
Del Orbe Sánchez, las empresas con las que Omega Tech realizó
transacciones fraudulentas, durante los períodos 2015-2016, han sido
identificadas como Wonderfull Import, HV Movility y Sel Import.
Del Orbe Sánchez, las empresas con las que Omega Tech realizó
transacciones fraudulentas, durante los períodos 2015-2016, han sido
identificadas como Wonderfull Import, HV Movility y Sel Import.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Denny
Silvestre, ha indicado que el presente caso constituye una violación al
Código Tributario Dominicano, al Código Penal Dominicano y a la Ley
155-17, puesto que se ha incurrido en los delitos de defraudación
tributaria, estafa agravada en contra del Estado Dominicano, lavado de
activos, asociación de malhechores, falsedad en escritura y uso de
documento falso.
Silvestre, ha indicado que el presente caso constituye una violación al
Código Tributario Dominicano, al Código Penal Dominicano y a la Ley
155-17, puesto que se ha incurrido en los delitos de defraudación
tributaria, estafa agravada en contra del Estado Dominicano, lavado de
activos, asociación de malhechores, falsedad en escritura y uso de
documento falso.
