Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo y la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
imputan a Octavio Dotel y a Luis Castillo de lavar inmuebles y bienes
provenientes del narcotráfico vinculados a la red de César Emilio
Peralta (a) César el Abusador.
depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud de
medida de coerción contra Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa de ser
“uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de
activos” de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta (a) César
el Abusador y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol
profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar
sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir
empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la
organización.
relativa a la medida de coerción contra Octavio Dotel, el expelotero de
Grandes Ligas, y otras tres personas involucradas en el caso de
narcotráfico y blanqueo de capitales de César el Abusador.
los documentos a los que Diario Libre tuvo acceso, contra Octavio Dotel
se realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le
escucha hablar con una persona solo identificada como “Mascota” “montar
un negocio de los que ellos saben”.
Según el Ministerio Público Octavio Dotel finge realizar transacciones financieras por cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta,
como puede observarse en algunas operaciones sospechosas, como la
adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo
en conjunto con Luis Antonio Castillo Donato (Luis Castillo).
Según
el MP, pudieron constatar una compra de una villa en Casa de Campo a la
empresa Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene dominio César Emilio Peralta (a) el Abusador que
fue adquirida por ambos expeloteros en fecha del 15 de enero de 2015.
El documento sostiene que una vez adquirido el contrato de venta
definitivo para la vivienda por 30 millones de pesos, “Octavio Dotel y
Luis Castillo suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo
por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la
misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido
si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.
El documento
refiere que en otra carta de Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de
julio de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se
remite documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y
26 en el sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de
fecha del 30 de julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato,
también miembro de la estructura criminal, adquiere las acciones de C y U
Dominicana, empresa propietaria del referido inmueble. Conforme al
análisis de los documentos societarios, suscritos por la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, Octavio Eduardo Dotel Díaz
posteriormente adquiere el control accionario de la referida empresa.
El Ministerio Público indica también que se
han identificado dentro del patrimonio de Dotel Díaz múltiples
propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de
varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de lavado de
activos.
de la información reunida durante la investigación se identificó la
sociedad comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es
controlado por el imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través
de la cual se ha pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico
y la cual tiene a su nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos
considerados como propiedades de lujo, consistentes en villas
turísticas, apartamentos y penthouses, los cuales fueron secuestrados
durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la propiedad.
acuerdo con el Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su
residencia al imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle
corner shot csm 2858 con sus accesorios; una escopeta Mossberq No.
T00.369; un revólver marca Smith and Wesson, color plateado con
empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su interior cinco
cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50 cápsulas cada
una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de
Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.
